雷竞技RAYBET厦门网讯（文/厦门晚报记者 陈万泉 通讯员 同检 漫画/传明）外汇掮客、地下钱庄等借助境外空壳公司等载体、渠道，非法买卖外汇、骗购外汇，对我国正常外汇秩序造成冲击。日前，同安区检察院审查起诉了一起骗购外汇的案件雷竞技RAYBET，被告人施某、陈某在短短半年时间内，以虚构贸易背景的方式骗购外汇千万美元，折合人民币上亿元，最终因骗购外汇罪获刑。
陈某是香港某贸易公司的实际控制人，施某是厦门多家贸易公司的实际控制人，这些公司都是没有进行实际经营的空壳公司。
2019年10月，两人在一次接触中，施某表示自己有渠道，只要金主提供购汇所需的人民币资金，就可以虚构进口贸易，以支付进口货款的名义购汇支付给境外公司，其从中赚取佣金。陈某恰好有外汇资金需求，双方一拍即合。
在没有真实贸易的情况下，施某利用非法手段骗取海关进口报关单，伪造进口证明材料，虚构贸易背景，以支付货款名义向银行骗购美金外汇转给陈某，陈某再利用境内外人民币的汇率差赚取汇率差价。
2019年10月至2020年4月，短短半年时间，施某雷竞技RAYBET、陈某二人以支付货款为由向银行骗购外汇共计1491万余美元，全部支付到香港某贸易公司的境外账户。
2022年7月，施某、陈某二人被警方抓获归案，随后该案移送同安区检察院审查起诉。本案金额巨大、案情复杂、证据繁多且专业性极强，承办检察官多次向国家外汇管理局厦门市分局、售汇银行机构等专业人士咨询。
在摸清行为模式、厘清资金走向、查清犯罪数额的基础上，检察机关根据施某、陈某以及涉案公司员工在共同犯罪中的具体地位、作用，分层分案作出不同处理雷竞技RAYBET。经审查认定，施某、陈某使用伪造的进口证明材料，共同骗购外汇1491万余美元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以骗购外汇罪追究其刑事责任。最终，两人被判处有期徒刑，并各被判处罚金人民币265万元。
检察官提醒，外汇储备及其管制关系到国家的金融安全，骗购外汇行为极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，危害国家金融安全。